《异常交易行为标准》

为了保障社区用户的交易体验,规范市场交易行为,保护投资者权益,KINE系统会通过多维度特征识别判断使用多个账户、设备进行非法套利(包含但不限于刷手续费、返佣、赠金、对冲等)的用户,对此平台会对被系统检测出非法套利的用户进行相应的措施(包含且不限于封号、冻结资产、限制登录等)。

一、交易所规定的异常交易行为及处理办法

交易所规定的异常交易行为:

  1. 市场过度交易行为:日内开仓交易量较大;

  2. 实际控制的关联账户合并持仓超过交易所持仓限额;

  3. 盗码交易行为:客户违规盗取他人账户及密码,或者利用关联账户违法违规交易并转移资金;

  4. 利用账户和关联账户,刷单交易;

  5. 违规量化交易、套利交易;

  6. 高频交易或者利用程序进行高频违规交易;

  7. 实际关联账户,发生非正常趋同交易行为。

  8. 代替他人操作账户交易。

  9. 使用超短线交易(超短线频繁开仓平仓)

  10. 可能通过利用本服务的漏洞或其他不合理的手段损害其他用户或KINE平台;

  11. 参与KINE认为对市场有害的任何其他活动;

  12. 使用多个设备及账号刷取手续费、返佣、赠金、对冲等行为。

二、对敲交易及刷单、高频违规交易的类型及处理办法

1.刷单、高频违规交易的类型及特征

1.1.多个关联账户,在同一时间段,相同品种、相同方向、相近比例金额、相近开仓价格,相近平仓价格进行下单交易。

1.2.利用同一账户,或者多个关联账户,在同一时间段相同品种、不同方向、相近比例金额,利用手动或者挂单交易,进行开仓平仓操作。

1.3.在极短时间内快速地开仓平仓交易。

1.4.关联账户的认定:相近注册时间、相同注册IP、相同充币提币地址等信息

2、对敲、刷单等违规交易的处理办法

依据交易所相关制度规定,交易所将对违规交易的投资者给予一定的处罚,如责令改正,没收违法所得。

三、KINE严格禁止不公平的交易行为,如果您参与以下行为,KINE保留自行决定对您的账户实施高管控制权的权利:

1、参与价格操作或任何其他恶意的市场行为;

2、可能通过利用本服务的漏洞或其他不合理的手段损害其他用户或KINE平台;

3、参与KINE认为对市场有害的任何其他活动;

4、使用多个设备及账号刷取手续费、返佣、赠金、对冲等行为。

注意事项: 本《异常交易行为标准》最终解释权归KINE所有。

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